美破获特大跨国信用卡诈骗案涉案金额2亿美

2019年06月08日 来源:
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到2012年,该盗窃团伙已伪造了7000个假身份,骗取2.5万余张信用卡。参与者通过创建上千个邮件地址,伪造水电单和有效地址信息的方式骗取信用卡。拿到信用卡后,开始小额交易,偿还后提高信用记录。其后,会用伪造的报告向信用卡评级公司要求升高信用额度,一旦额度升高,他们便会一次性用完额度不再偿还。

“由于诈骗范围巨大,涉及到2.5万张信用卡,涉案金额可能还会大幅增加。”联邦调查局特工詹姆斯·辛普森在美国地区法院刑事起诉书中说。

犯罪团伙用诈骗所得购买豪车、电子设备、高档服装和价值数百万美元的黄金。犯罪分子还囤积了大量现金,调查人员在一个嫌犯住地的烤箱内发现了6.8万美元的现金。

虽然犯罪团伙的目标是信用卡公司,但很多客户会受到影响,受损失的信用卡公司可通过提高利率或服务费用的方式将损失转嫁给消费者,而被一些被盗用身份信息的客户更是受到影响。

身份识别专家表示,该犯罪团伙大量使用假的身份信息,此案件显得不同寻常,他们把不同人的信息拼凑在一起,并创建了一个仿生人。

据悉,银行诈骗罪可面临高达30年监禁和100万美元的罚金。(完)

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