新治癫痫病药加坡提供账户显示吴淑珍及子女

2018年11月01日 来源:

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台海9月22日讯 特侦组侦办台湾前“第一家庭”洗钱疑案,21日拆阅由新加坡官方提供的扁家海外账户资料。检方发现吴淑珍曾透过吴景茂在英属维尔京群岛设立控股公司阿曼度,并利用这家公司在新加坡某家银行开设账户,再将该银行个人账户内资金信托到阿曼度公司账户内,方便海外理财操作。专案小组22日密集比对账户内容,厘清资金来源。  据台媒报道,专案小组指出,特侦组8月底提出司法互助的五笔账户资料,包括吴景茂在荷兰银行新加坡分行、南非标旗银行新加坡分行、瑞士信贷所开设的账户,以及黄睿靓在瑞士信贷所开设的两个账户,这次均获得新加坡当局回应有利案件侦办。  特侦组另发现,吴淑珍曾透过吴景茂在英属维尔京群岛设立控股公司阿曼度。项目小组表示相关数据显示,阿曼度公司在新加坡某银行所开设约、授权书等,已经初步建构出扁家洗钱先汇香港、再汇新加坡、瑞士的架构,这些证据未来待第二波司法互助取得香港、瑞士的账户资料后,整个扁家洗钱的拼图,就会显现出来。

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